Sedež podjetij v Gradežu, denar pa v davčnih oazah

Namerna povzročitev stečaja in ponarejanje poslovnih knjig. To sta kaznivi dejanji, katerih sta obdolžena upravitelja dveh propadlih družb s področja turizma, ki sta imeli sedež v Gradežu. Poleg nekdanjih podjetnikov sta sodelovanja v kaznivih dejanjih obdolženi še dve drugi osebi, ki sta z njima v sorodstvu. Javna tožilca Laura Collini in Paolo Ancora sta ob zaključku dolge in zapletene preiskave vložila obtožnice.

Preiskovalno delo sega v leto 2015, ko je finančna straža izvedla več hišnih preiskav pri dveh gradeških podjetnikih ter zasegla več svežnjev upravnih dokumentov in knjigovodskih listin. Finančni stražniki so ob tem našli in zasegli tudi več bančnih dokumentov. Preiskovalci so ugotovili, da je v okviru dveh družb prišlo do različnih upravnih kršitev in kaznivih dejanj. Odkrili so tudi, da sta upravitelja omenjenih družb vodila še dve drugi podjetji - eno je imelo sedež v Panami -, v okviru katerih je prav tako prišlo do nepravilnosti.

Preiskovalci so pri izvajanju davčnega nadzora ugotovili, da sta podjetnika utajila za 2.361.000 evrov DDV in drugih davkov. Preiskava se je nadaljevala tudi po razglasitvi stečaja družb na goriškem sodišču decembra 2016. Izkazalo se je, da sta poslovneža na bančne račune v tujini prenesla velike vsote denarja - skupno 3.300.000 evrov -, ter zakrivila kaznivi dejanji lažnega stečaja in prikaza nesresničnih podatkov o družbah.

Več v jutrišnjem Primorskem dnevniku.