Sreda, 30 november 2022
Iskanje

Davčna goljufija z vonjem po kavi

Med osumljenci je tudi Italijan s prebivališčem v Sloveniji

Rim |
4. okt. 2022 | 18:07
Dark Theme

Blago so nabavljali v tujini in ga nato uspešno preprodajali po Italiji, posredniki mednarodnega posla pa so bila slamnata podjetja, ki so se spretno izogibala plačevanju DDV-ja.Veliko goljufijo je odkrila finančna policija iz Ladispolija pri Rimu, ki je po preverbi davčnih obveznosti nekaterih podjetij, ki se ukvarjajo s trgovanjem kave v Viterbu in Frosinoneju, prišla na sled združbi, na čelu katere sta dva italijanska državljana. Eden od njuju ima prebivališče v Sloveniji, drugi pa na Malti. Oba se ukvarjata s prodajo kave v osrednji oziroma južni Italiji.

Desetim osebam so preventivno zasegli imetje in nepremičnine v vrednosti okoli 700 tisoč evrov, med njimi so tudi lastniki oziroma upravitelji podjetij, ki jih preiskujejo zaradi suma kaznivega dejanja neplačevanja davkov in izdajanja ter uporabe računov za neobstoječe transakcije.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava